اولین پیامد تصمیم FATF برای اقتصاد ایران
دنیای اقتصاد نوشت : وزیر دارایی کانادا دستورالعمل جدیدی را به بانکها موسسات مالی درباره کنترل مراودات مالی با ایران صادر کرد. طبق این دستورالعمل جدید انتظار میرود موسسات مالی کانادا از این پس کنترل بیشتری بر انتقال پول بین کانادا و ایران اعمال کنند.
چرا این دستورالعمل صادر شد؟
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانه فوریه ۲۰۲۰ خود نگرانی بسیاری درخصوص عدم موفقیت ایران در اصلاح ضعفهای راهبردی این کشور در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابراز و بیان کرد که این شکست تهدیدی جدی برای یکپارچگی سیستم مالی جهانی است. گروه ویژه اقدام مالی از کشورها خواست تا تدابیری برای حفاظت از بخشهای مالی خود در برابر چنین خطرهایی اتخاذ کنند. با توجه به این درخواست وزیر دارایی کانادا مطابق قانون درآمدهای ناشی از جرایم (پولشویی) و تامین مالی تروریسم دستورالعمل جدیدی را صادر کرد تا از امنیت و یکپارچگی سیستم مالی کانادا اطمینان حاصل کند.
چه زمانی این دستورالعمل اجرایی میشود و چه افرادی مشمول آن هستند؟
این دستورالعمل از ۲۵ جولای ۲۰۲۰ اجرایی میشود. بانکها، موسسات اعتباری، تعاونیهای خدمات مالی، بانکهای خارجی دارای مجوز و کسبوکارهای مربوط به خدمات پولی افراد و نهادهایی هستند که مشخصا تحت شمول این دستورالعمل قرار میگیرند.
این دستورالعمل چه الزاماتی دارد؟
هر بانک، موسسه اعتباری، تعاونی خدمات مالی، بانک خارجی دارای مجوز و کسبوکار مربوط به خدمات مالی باید:
هر تراکنش مالی با منشأ ایران یا به مقصد این کشور را بدون توجه به مبلغ آن بهعنوان تراکنش با خطر بالا در نظر بگیرند.
هویت هر مشتری (فرد یا نهاد) درخواستکننده یا منتفع از چنین تراکنشی را احراز کنند. دقت کافی در مورد مشتریان به خرج دهند و از منبع مالی چنین تراکنشی اطمینان حاصل کنند، هدف انجام آن را معین کنند و در موارد لازم از مالکیت واقعی یا کنترل هر نهاد درخواستکننده یا منتفع از چنین تراکنشی مطمئن شوند. سوابق چنین تراکنشهایی را ثبت و نگهداری کنند. تمامی این تراکنشها را به مرکز گزارش کنند.
وبگردی
- الی گشت
- خرید یوسی پابجی موبایل
- تعمیرکار درب ریموتی پارکینگ
- سرویس خواب دو نفره ساحل چوب
- پرداخت شهریه دانشگاه
- مجله سفر و گردشگری
- سایت ترجمه
- شیرآلات
- بلیط هواپیما
- دانلود فیلم جدید
- سالن عقد شیک
- اجاره وثیقه
- دانلود آهنگ ارشاد
- الکترود جوشکاری آذرجوش
- سرور مجازی بورس
- پارتیشن اداری
- تعمیرکار جک پارکینگ
- بلیط استانبول
- خرید فالوور واقعی فعال
- خرید کت شلوار دامادی ال سی من
- لوله مانیسمان
- کاتالوگ
- قیمت پارتیشن شیشه ای
- رم سرور اچپی - قیمت رم سرور اچپی
- درمان ریزش مو زنان
- آینه کاری
- رسام سرور
- بخاری گلخانه
- تعمیرکار کرکره برقی
- آموزش تعمیرات موبایل
- قانون جذب
- اخبار جدید سهام عدالت
- هارد سرور اچپی - خرید هارد سرور HP
- ترجمه مقاله
- طراحی سایت تبریز
- تعمیرکار درب اتوماتیک
- گاز رومیزی
- آموزش طراحی لباس
- اجاره وثیقه
- تبلیغات چریکی
- کارتون دوبله فارسی
- دوره فارکس
- اموزش فارکس
- vamezdevaj
- تور استانبول
- سوالات آیین نامه اصلی
- سوالات آیین نامه اصلی
- بلیط استانبول
- طراحی پورتال سازمانی
- اجاره سوله در جاده مخصوص کرج
- فروشگاه اینترنتی
- مزایده خودرو
- ردیاب
- رستاک شلف،انواع قفسه های فلزی فروشگاهی
- آموزش تعمیرات برد
- شیرآلات قهرمان
- آموزش بورس
- رپورتاژ آگهی
- تور مسکو سن پترزبورگ
- خرید ملک در ترکیه
- خرید سرور hp
- خرید فالور ارزان
- چاپ سی دی
- خرید سرور مجازی
- مجله سرگرمی فانیبو
- روشویی کابینتی
- شیر قهرمان
- خرید از ebay
- گاز صفحه ای تکنوگاز
- خرید وب مانی
- کاندوم اکسپرس
- بهترین آهنگ های ایرانی
- esfahanahan.com
- پلی الکترولیت
- هزینه معلم خصوصی ساعتی چند؟
- مزایده ایران خودرو
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است