اولین پیامد تصمیم FATF برای اقتصاد ایران
دنیای اقتصاد نوشت : وزیر دارایی کانادا دستورالعمل جدیدی را به بانکها موسسات مالی درباره کنترل مراودات مالی با ایران صادر کرد. طبق این دستورالعمل جدید انتظار میرود موسسات مالی کانادا از این پس کنترل بیشتری بر انتقال پول بین کانادا و ایران اعمال کنند.
چرا این دستورالعمل صادر شد؟
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانه فوریه ۲۰۲۰ خود نگرانی بسیاری درخصوص عدم موفقیت ایران در اصلاح ضعفهای راهبردی این کشور در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابراز و بیان کرد که این شکست تهدیدی جدی برای یکپارچگی سیستم مالی جهانی است. گروه ویژه اقدام مالی از کشورها خواست تا تدابیری برای حفاظت از بخشهای مالی خود در برابر چنین خطرهایی اتخاذ کنند. با توجه به این درخواست وزیر دارایی کانادا مطابق قانون درآمدهای ناشی از جرایم (پولشویی) و تامین مالی تروریسم دستورالعمل جدیدی را صادر کرد تا از امنیت و یکپارچگی سیستم مالی کانادا اطمینان حاصل کند.
چه زمانی این دستورالعمل اجرایی میشود و چه افرادی مشمول آن هستند؟
این دستورالعمل از ۲۵ جولای ۲۰۲۰ اجرایی میشود. بانکها، موسسات اعتباری، تعاونیهای خدمات مالی، بانکهای خارجی دارای مجوز و کسبوکارهای مربوط به خدمات پولی افراد و نهادهایی هستند که مشخصا تحت شمول این دستورالعمل قرار میگیرند.
این دستورالعمل چه الزاماتی دارد؟
هر بانک، موسسه اعتباری، تعاونی خدمات مالی، بانک خارجی دارای مجوز و کسبوکار مربوط به خدمات مالی باید:
هر تراکنش مالی با منشأ ایران یا به مقصد این کشور را بدون توجه به مبلغ آن بهعنوان تراکنش با خطر بالا در نظر بگیرند.
هویت هر مشتری (فرد یا نهاد) درخواستکننده یا منتفع از چنین تراکنشی را احراز کنند. دقت کافی در مورد مشتریان به خرج دهند و از منبع مالی چنین تراکنشی اطمینان حاصل کنند، هدف انجام آن را معین کنند و در موارد لازم از مالکیت واقعی یا کنترل هر نهاد درخواستکننده یا منتفع از چنین تراکنشی مطمئن شوند. سوابق چنین تراکنشهایی را ثبت و نگهداری کنند. تمامی این تراکنشها را به مرکز گزارش کنند.
وبگردی
- الی گشت
- سایت ترجمه
- تعمیرکار درب اتوماتیک
- چاپ سی دی
- طراحی پورتال سازمانی
- دوره فارکس
- خرید از ebay
- بلیط استانبول
- سالن عقد شیک
- دانلود آهنگ ارشاد
- vamezdevaj
- ردیاب
- آموزش طراحی لباس
- تعمیرکار کرکره برقی
- آموزش تعمیرات موبایل
- ترجمه مقاله
- سرویس خواب دو نفره ساحل چوب
- رستاک شلف،انواع قفسه های فلزی فروشگاهی
- اجاره سوله در جاده مخصوص کرج
- اخبار جدید سهام عدالت
- سوالات آیین نامه اصلی
- مجله سرگرمی فانیبو
- بهترین آهنگ های ایرانی
- شیرآلات قهرمان
- خرید فالوور واقعی فعال
- اجاره وثیقه
- رم سرور اچپی - قیمت رم سرور اچپی
- پلی الکترولیت
- بخاری گلخانه
- سوالات آیین نامه اصلی
- مجله سفر و گردشگری
- بلیط استانبول
- طراحی سایت تبریز
- قیمت پارتیشن شیشه ای
- پارتیشن اداری
- مزایده ایران خودرو
- کاندوم اکسپرس
- تبلیغات چریکی
- اجاره وثیقه
- گاز صفحه ای تکنوگاز
- قانون جذب
- اموزش فارکس
- هزینه معلم خصوصی ساعتی چند؟
- لوله مانیسمان
- تور استانبول
- خرید فالور ارزان
- خرید وب مانی
- فروشگاه اینترنتی
- تور مسکو سن پترزبورگ
- آینه کاری
- آموزش بورس
- آموزش تعمیرات برد
- تعمیرکار جک پارکینگ
- خرید ملک در ترکیه
- کارتون دوبله فارسی
- الکترود جوشکاری آذرجوش
- روشویی کابینتی
- خرید سرور مجازی
- گاز رومیزی
- هارد سرور اچپی - خرید هارد سرور HP
- خرید سرور hp
- شیر قهرمان
- مزایده خودرو
- رپورتاژ آگهی
- کاتالوگ
- شیرآلات
- پرداخت شهریه دانشگاه
- تعمیرکار درب ریموتی پارکینگ
- رسام سرور
- دانلود فیلم جدید
- سرور مجازی بورس
- خرید یوسی پابجی موبایل
- esfahanahan.com
- بلیط هواپیما
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است