اولین پیامد تصمیم FATF برای اقتصاد ایران
دنیای اقتصاد نوشت : وزیر دارایی کانادا دستورالعمل جدیدی را به بانکها موسسات مالی درباره کنترل مراودات مالی با ایران صادر کرد. طبق این دستورالعمل جدید انتظار میرود موسسات مالی کانادا از این پس کنترل بیشتری بر انتقال پول بین کانادا و ایران اعمال کنند.

چرا این دستورالعمل صادر شد؟
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانه فوریه ۲۰۲۰ خود نگرانی بسیاری درخصوص عدم موفقیت ایران در اصلاح ضعفهای راهبردی این کشور در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابراز و بیان کرد که این شکست تهدیدی جدی برای یکپارچگی سیستم مالی جهانی است. گروه ویژه اقدام مالی از کشورها خواست تا تدابیری برای حفاظت از بخشهای مالی خود در برابر چنین خطرهایی اتخاذ کنند. با توجه به این درخواست وزیر دارایی کانادا مطابق قانون درآمدهای ناشی از جرایم (پولشویی) و تامین مالی تروریسم دستورالعمل جدیدی را صادر کرد تا از امنیت و یکپارچگی سیستم مالی کانادا اطمینان حاصل کند.
چه زمانی این دستورالعمل اجرایی میشود و چه افرادی مشمول آن هستند؟
این دستورالعمل از ۲۵ جولای ۲۰۲۰ اجرایی میشود. بانکها، موسسات اعتباری، تعاونیهای خدمات مالی، بانکهای خارجی دارای مجوز و کسبوکارهای مربوط به خدمات پولی افراد و نهادهایی هستند که مشخصا تحت شمول این دستورالعمل قرار میگیرند.
این دستورالعمل چه الزاماتی دارد؟
هر بانک، موسسه اعتباری، تعاونی خدمات مالی، بانک خارجی دارای مجوز و کسبوکار مربوط به خدمات مالی باید:
هر تراکنش مالی با منشأ ایران یا به مقصد این کشور را بدون توجه به مبلغ آن بهعنوان تراکنش با خطر بالا در نظر بگیرند.
هویت هر مشتری (فرد یا نهاد) درخواستکننده یا منتفع از چنین تراکنشی را احراز کنند. دقت کافی در مورد مشتریان به خرج دهند و از منبع مالی چنین تراکنشی اطمینان حاصل کنند، هدف انجام آن را معین کنند و در موارد لازم از مالکیت واقعی یا کنترل هر نهاد درخواستکننده یا منتفع از چنین تراکنشی مطمئن شوند. سوابق چنین تراکنشهایی را ثبت و نگهداری کنند. تمامی این تراکنشها را به مرکز گزارش کنند.
وبگردی
-
الی گشت
-
فروش کابل شبکه
-
خرید فالوور اینستاگرام
-
دانلود فیلم هندی
-
فروش اقساطی با چک شخصی
-
فیلم ترسناک جدید
-
درمان بواسیر خارجی
-
گندم موزیک
-
دارالترجمه نزدیک من
-
دانلود فیلم ایرانی
-
طراحی وب سایت
-
تعمیرگاه اتوداکار
-
خرید فالوور فیک
-
سئو سایت
-
قیمت روز گوشی
-
خرید فالوور ارزان
-
روکش صندلی تهلوکس
-
جدید ترین آهنگ ها
-
تدریس خصوصی زبان
-
خرید سرور hp
-
کابین آسانسور
-
مزایده خودرو
-
خرید فرش دستباف
-
ونوس
-
پنل اینستاکرام
-
خرید و فروش تتر
-
تحصیل در آمریکا با دیپلم
-
طراحی سایت
-
تجهیزات آشپزخانه صنعتی
-
فیلم ترسناک جدید
-
سرور HP
-
خرید وب مانی
-
فروشگاه اینترنتی
-
دندانپزشکی شبانه روزی
-
تبلیغ در گوگل
-
آرایشگاه زنانه در پردیس
-
خرید یوسی پابجی
-
کلینیک زیبایی آنیل
-
خرید یوسی
-
چمن مصنوعی
-
paraffin wax price
-
چمن مصنوعی
-
انگشتر جواهر
-
بسته بندی اثاثیه
-
فروشگاه آنلاین لوازم آرایشی
-
فروش سرورهای HP
-
خرید سرور
-
آهن هایپر
-
خرید کولر گازی
-
قفل دیجیتال
-
تعمیر کرکره برقی شبانه روزی
-
binance signals
-
خرید پرفکت مانی
-
خرید یوسی
-
فیزیوتراپی در منزل
-
خرید فالور اینستاگرام
-
سایت ترجمه
-
مجله سلامت کوئیک فیت
-
کد تخفیف رایگان
-
ایمپلنت یک روزه
-
خرید لوازم آرایشی
-
خرید گل
-
خرید سرور hp
-
آموزش زبان فرانسه
-
مزایای خرید آنلاین بلیط هواپیما مشهد کیش
-
سرور اچ پی
-
هاست ایران
-
بلبرینگ
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است