اولین پیامد تصمیم FATF برای اقتصاد ایران
دنیای اقتصاد نوشت : وزیر دارایی کانادا دستورالعمل جدیدی را به بانکها موسسات مالی درباره کنترل مراودات مالی با ایران صادر کرد. طبق این دستورالعمل جدید انتظار میرود موسسات مالی کانادا از این پس کنترل بیشتری بر انتقال پول بین کانادا و ایران اعمال کنند.
چرا این دستورالعمل صادر شد؟
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانه فوریه ۲۰۲۰ خود نگرانی بسیاری درخصوص عدم موفقیت ایران در اصلاح ضعفهای راهبردی این کشور در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابراز و بیان کرد که این شکست تهدیدی جدی برای یکپارچگی سیستم مالی جهانی است. گروه ویژه اقدام مالی از کشورها خواست تا تدابیری برای حفاظت از بخشهای مالی خود در برابر چنین خطرهایی اتخاذ کنند. با توجه به این درخواست وزیر دارایی کانادا مطابق قانون درآمدهای ناشی از جرایم (پولشویی) و تامین مالی تروریسم دستورالعمل جدیدی را صادر کرد تا از امنیت و یکپارچگی سیستم مالی کانادا اطمینان حاصل کند.
چه زمانی این دستورالعمل اجرایی میشود و چه افرادی مشمول آن هستند؟
این دستورالعمل از ۲۵ جولای ۲۰۲۰ اجرایی میشود. بانکها، موسسات اعتباری، تعاونیهای خدمات مالی، بانکهای خارجی دارای مجوز و کسبوکارهای مربوط به خدمات پولی افراد و نهادهایی هستند که مشخصا تحت شمول این دستورالعمل قرار میگیرند.
این دستورالعمل چه الزاماتی دارد؟
هر بانک، موسسه اعتباری، تعاونی خدمات مالی، بانک خارجی دارای مجوز و کسبوکار مربوط به خدمات مالی باید:
هر تراکنش مالی با منشأ ایران یا به مقصد این کشور را بدون توجه به مبلغ آن بهعنوان تراکنش با خطر بالا در نظر بگیرند.
هویت هر مشتری (فرد یا نهاد) درخواستکننده یا منتفع از چنین تراکنشی را احراز کنند. دقت کافی در مورد مشتریان به خرج دهند و از منبع مالی چنین تراکنشی اطمینان حاصل کنند، هدف انجام آن را معین کنند و در موارد لازم از مالکیت واقعی یا کنترل هر نهاد درخواستکننده یا منتفع از چنین تراکنشی مطمئن شوند. سوابق چنین تراکنشهایی را ثبت و نگهداری کنند. تمامی این تراکنشها را به مرکز گزارش کنند.
وبگردی
- الی گشت
- کارتون دوبله فارسی
- تور مسکو سن پترزبورگ
- خرید سرور hp
- خرید یوسی پابجی موبایل
- سالن عقد شیک
- آینه کاری
- بهترین آهنگ های ایرانی
- رسام سرور
- کاتالوگ
- قیمت پارتیشن شیشه ای
- آموزش طراحی لباس
- مزایده خودرو
- اخبار جدید سهام عدالت
- تبلیغات چریکی
- تعمیرکار کرکره برقی
- مجله سرگرمی فانیبو
- الکترود جوشکاری آذرجوش
- دانلود فیلم جدید
- آموزش تعمیرات برد
- سرویس خواب دو نفره ساحل چوب
- بخاری گلخانه
- پلی الکترولیت
- بلیط استانبول
- اجاره وثیقه
- vamezdevaj
- خرید فالور ارزان
- تعمیرکار درب ریموتی پارکینگ
- چاپ سی دی
- گاز صفحه ای تکنوگاز
- خرید ملک در ترکیه
- آموزش بورس
- رم سرور اچپی - قیمت رم سرور اچپی
- سایت ترجمه
- سوالات آیین نامه اصلی
- esfahanahan.com
- مجله سفر و گردشگری
- اجاره سوله در جاده مخصوص کرج
- شیرآلات
- طراحی پورتال سازمانی
- روشویی کابینتی
- شیر قهرمان
- خرید وب مانی
- سوالات آیین نامه اصلی
- دوره فارکس
- تعمیرکار درب اتوماتیک
- بلیط هواپیما
- قانون جذب
- هارد سرور اچپی - خرید هارد سرور HP
- تعمیرکار جک پارکینگ
- خرید فالوور واقعی فعال
- هزینه معلم خصوصی ساعتی چند؟
- لوله مانیسمان
- آموزش تعمیرات موبایل
- ترجمه مقاله
- طراحی سایت تبریز
- مزایده ایران خودرو
- شیرآلات قهرمان
- دانلود آهنگ ارشاد
- رپورتاژ آگهی
- خرید سرور مجازی
- گاز رومیزی
- سرور مجازی بورس
- ردیاب
- فروشگاه اینترنتی
- تور استانبول
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است