اولین پیامد تصمیم FATF برای اقتصاد ایران
دنیای اقتصاد نوشت : وزیر دارایی کانادا دستورالعمل جدیدی را به بانکها موسسات مالی درباره کنترل مراودات مالی با ایران صادر کرد. طبق این دستورالعمل جدید انتظار میرود موسسات مالی کانادا از این پس کنترل بیشتری بر انتقال پول بین کانادا و ایران اعمال کنند.
چرا این دستورالعمل صادر شد؟
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانه فوریه ۲۰۲۰ خود نگرانی بسیاری درخصوص عدم موفقیت ایران در اصلاح ضعفهای راهبردی این کشور در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابراز و بیان کرد که این شکست تهدیدی جدی برای یکپارچگی سیستم مالی جهانی است. گروه ویژه اقدام مالی از کشورها خواست تا تدابیری برای حفاظت از بخشهای مالی خود در برابر چنین خطرهایی اتخاذ کنند. با توجه به این درخواست وزیر دارایی کانادا مطابق قانون درآمدهای ناشی از جرایم (پولشویی) و تامین مالی تروریسم دستورالعمل جدیدی را صادر کرد تا از امنیت و یکپارچگی سیستم مالی کانادا اطمینان حاصل کند.
چه زمانی این دستورالعمل اجرایی میشود و چه افرادی مشمول آن هستند؟
این دستورالعمل از ۲۵ جولای ۲۰۲۰ اجرایی میشود. بانکها، موسسات اعتباری، تعاونیهای خدمات مالی، بانکهای خارجی دارای مجوز و کسبوکارهای مربوط به خدمات پولی افراد و نهادهایی هستند که مشخصا تحت شمول این دستورالعمل قرار میگیرند.
این دستورالعمل چه الزاماتی دارد؟
هر بانک، موسسه اعتباری، تعاونی خدمات مالی، بانک خارجی دارای مجوز و کسبوکار مربوط به خدمات مالی باید:
هر تراکنش مالی با منشأ ایران یا به مقصد این کشور را بدون توجه به مبلغ آن بهعنوان تراکنش با خطر بالا در نظر بگیرند.
هویت هر مشتری (فرد یا نهاد) درخواستکننده یا منتفع از چنین تراکنشی را احراز کنند. دقت کافی در مورد مشتریان به خرج دهند و از منبع مالی چنین تراکنشی اطمینان حاصل کنند، هدف انجام آن را معین کنند و در موارد لازم از مالکیت واقعی یا کنترل هر نهاد درخواستکننده یا منتفع از چنین تراکنشی مطمئن شوند. سوابق چنین تراکنشهایی را ثبت و نگهداری کنند. تمامی این تراکنشها را به مرکز گزارش کنند.
وبگردی
- الی گشت
- دانلود فیلم جدید
- ترجمه مقاله
- آموزش تعمیرات برد
- خرید ملک در ترکیه
- رم سرور اچپی - قیمت رم سرور اچپی
- بلیط استانبول
- خرید سرور مجازی
- سوالات آیین نامه اصلی
- سالن عقد شیک
- دانلود آهنگ ارشاد
- تعمیرکار کرکره برقی
- رپورتاژ آگهی
- سایت ترجمه
- فروشگاه اینترنتی
- تبلیغات چریکی
- مزایده ایران خودرو
- خرید فالوور واقعی فعال
- ردیاب
- کاتالوگ
- سوالات آیین نامه اصلی
- vamezdevaj
- چاپ سی دی
- طراحی سایت تبریز
- هارد سرور اچپی - خرید هارد سرور HP
- بخاری گلخانه
- رسام سرور
- دوره فارکس
- روشویی کابینتی
- اجاره سوله در جاده مخصوص کرج
- هزینه معلم خصوصی ساعتی چند؟
- اموزش فارکس
- esfahanahan.com
- پارتیشن اداری
- تعمیرکار جک پارکینگ
- مجله سرگرمی فانیبو
- خرید یوسی پابجی موبایل
- مزایده خودرو
- اخبار جدید سهام عدالت
- گاز رومیزی
- تعمیرکار درب ریموتی پارکینگ
- تور مسکو سن پترزبورگ
- سرور مجازی بورس
- شیر قهرمان
- رستاک شلف،انواع قفسه های فلزی فروشگاهی
- آینه کاری
- خرید وب مانی
- کاندوم اکسپرس
- بلیط استانبول
- خرید سرور hp
- سرویس خواب دو نفره ساحل چوب
- مجله سفر و گردشگری
- آموزش بورس
- الکترود جوشکاری آذرجوش
- بلیط هواپیما
- آموزش طراحی لباس
- قیمت پارتیشن شیشه ای
- بهترین آهنگ های ایرانی
- تعمیرکار درب اتوماتیک
- طراحی پورتال سازمانی
- گاز صفحه ای تکنوگاز
- خرید از ebay
- تور استانبول
- کارتون دوبله فارسی
- پلی الکترولیت
- قانون جذب
- پرداخت شهریه دانشگاه
- اجاره وثیقه
- شیرآلات
- لوله مانیسمان
- اجاره وثیقه
- آموزش تعمیرات موبایل
- خرید فالور ارزان
- شیرآلات قهرمان
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است